各位

有關年(nián)度股東大會(huì)召開等的通知

本公司在今日召開的董事(shì)會(huì)會(huì)議上,決議按下(xià)述1.的内容召開股東大會(huì)，特此通知。

于(yú)本次股東大會(huì)上，本公司将盡可(kě)能(néng)在最大的範圍内向各位股東直接報告目前正在進行(háng / xíng)調查的會(huì)計處理問題，同時本公司認爲應向各位股東征求至第三方委員會(huì)調查結束爲止的經營體制的意見。

由于(yú)此次會(huì)計處理問題，對(duì)各位股東、投資人以及相關人士帶來的不便與不安再次表示由衷的歉意。

記

1. 關于(yú)第176期年(nián)度股東大會(huì)的召開

（1） 召開日期：2015年(nián)6月25日（星期四） 上午10點

（2） 召開地點：東京都墨田區橫綱一丁目3番28号 國技館

（3） 目的事(shì)項

① 報告事(shì)項   有關會(huì)計處理适當性的調查等之事(shì)宜

② 決議事(shì)項

<公司提案>

第1号議案    選任16名董事(shì)之事(shì)宜

<股東提案>

第2号議案    有關在股東大會(huì)行(háng / xíng)使表決權的章程變更之事(shì)宜

第3号議案    有關資産有效利用(yòng)的章程變更之事(shì)宜

第4号議案    有關股票回購的章程變更之事(shì)宜

第5号議案    有關個别披露董事(shì)、執行(háng / xíng)人員的信息的章程變更之事(shì)宜

第6号議案    有關核能(néng)事(shì)業重議的章程變更之事(shì)宜

第7号議案    有關從省廳等政府機關入職本公司的人員的信息披露的章程變更之事(shì)宜

第8号議案    有關非正式雇傭人員的雇傭條件的章程變更之事(shì)宜

2. 關于(yú)報告事(shì)項

本公司于(yú)2015年(nián)4月3日設置了包括公司外部專家(jiā)在内的特别調查委員會(huì)，對(duì)于(yú)一部分有關基礎設施的工程推進基準的會(huì)計處理實施了調查。調查結果發(fā／fà)現，作爲公司内部事(shì)業部門的電力System社、社會(huì)Infra System社及Community·Solution社的部分有關基礎設施的工程推進基準案件，發(fā／fà)現工程成本總額被過(guò)少估價，工程損失未能(néng)适時計入等的會(huì)計處理欠妥事(shì)宜。除工程推進基準案件之外，還發(fā／fà)現損失準備金計入的時期及金額的妥當性、經費計入時期的妥當性、庫存評價的妥當性等也需要(yào / yāo)進一步的調查。

本公司鑒于(yú)該情況，爲更進一步增加各位利益相關人對(duì)于(yú)調查結果的信賴程度，決定自(zì)2015年(nián)5月8日起，變更爲以日本律師聯合會(huì)制定的指引作爲準據，由第三方委員會(huì)進行(háng / xíng)調查的框架。第三方委員會(huì)的調查範圍爲，①有關工程推行(háng / xíng)基準的會(huì)計處理、②有關影像事(shì)業的經費計入的會(huì)計處理、③有關以離散、LSI系統爲主的半導體事(shì)業庫存評價的會(huì)計處理、④有關計算機事(shì)業零部件交易等的會(huì)計處理，目前正在實施調查。本公司及本公司集團下(xià)的各公司，正全面協助第三方委員會(huì)進行(háng / xíng)調查，第三方委員會(huì)得(dé / de / děi)出調查結果後(hòu)，本公司将真摯地接受該結果并在公司經營上進行(háng / xíng)反映。

由于(yú)第176期的事(shì)業報告、合并結算财務報表及财務報表，必須根據第三方委員會(huì)的調查結果最終完成，目前無法進行(háng / xíng)确定，因此在2015年(nián)6月預定召開的本公司第176期年(nián)度股東大會(huì)（以下(xià)簡稱，“本次年(nián)度股東大會(huì)”。）上無法進行(háng / xíng)報告。關于(yú)“事(shì)業報告、合并結算财務報表及财務報表的内容及合并結算财務報表的審計結果報告等之事(shì)宜”，請允許在第三方委員會(huì)調查結束後(hòu)預定召開的臨時股東大會(huì)上進行(háng / xíng)報告。

計劃在本次年(nián)度股東大會(huì)上，進行(háng / xíng)本案經過(guò)等的報告。

3. 關于(yú)高管候選人的決定

上述第三方委員會(huì)調查結束後(hòu)，本公司計劃根據該調查結果，重新研究高管人事(shì)，在日後(hòu)預定召開的臨時股東大會(huì)上，由公司獨立董事(shì)占過(guò)半數的提名委員會(huì)再次提案本公司董事(shì)候選人，懇請各位股東進行(háng / xíng)判斷。爲全面協助目前正在進行(háng / xíng)的第三方委員會(huì)調查，能(néng)夠精确、迅速地查明原因，在本次年(nián)度股東大會(huì)上，計劃臨時再次委任現任的董事(shì)，直至臨時股東大會(huì)結束之日。

基于(yú)上述宗旨，根據提名委員會(huì)的決定，本次年(nián)度股東大會(huì)上提案的董事(shì)選任案，如(rú)附件所(suǒ)述，該情況與在本次年(nián)度股東大會(huì)結束後(hòu)最早召集的董事(shì)會(huì)上正式選任、選定的有執行(háng / xíng)職位的董事(shì)、各委員會(huì)委員及執行(háng / xíng)人員（代表執行(háng / xíng)人員、有職位的執行(háng / xíng)人員）等的選任、選定案一并進行(háng / xíng)通知。

4. 關于(yú)高管報酬的部分削減

嚴肅對(duì)待2014年(nián)決算發(fā／fà)表仍未實施、業績預測變更爲未定、期末分配額定爲0日元的情況的結果，今年(nián)5月起實施了高管、執行(háng / xíng)人員的部分報酬的削減。該報酬削減期間計劃爲恢複分配爲止的期間。同時，根據第三方委員會(huì)的調查結果，需要(yào / yāo)追加措施的，将會(huì)采取必要(yào / yāo)的措施。

5. 關于(yú)不更新（廢止）有關股份的大量取得(dé / de / děi)行(háng / xíng)爲的對(duì)策（收購防禦對(duì)策）

對(duì)于(yú)本次年(nián)度股東大會(huì)結束時期限屆滿的有關股份大量取得(dé / de / děi)行(háng / xíng)爲的對(duì)策，慎重考慮研究了經營環境等的變化、金融商品交易法完善的滲透狀況、股東們的意見等後(hòu)，決定不更新該對(duì)策，特此通知。

該對(duì)策結束後(hòu)，對(duì)于(yú)有意大量收購本公司股份的人，爲各位股東能(néng)夠适當的判斷大規模收購行(háng / xíng)爲的是非，本公司将會(huì)要(yào / yāo)求提供必要(yào / yāo)且充分的信息并一并公開本公司董事(shì)會(huì)的意見等，努力确保各位股東研究的時間及信息等，在金融商品交易法、公司法及其(qí)他相關法律法規允許的範圍内，進行(háng / xíng)恰當的措施的同時，繼續努力确保及提高企業價值及股東共同利益。

6. 關于(yú)臨時股東大會(huì)的基準日

爲相關财務文件的報告及上述董事(shì)的選任，爲确定在日後(hòu)預定召開的臨時股東大會(huì)上行(háng / xíng)使決議權的股東，在此公告将2015年(nián)6月30日（星期二）作爲基準日。

以上

（附件）

董事(shì)改選案

１. 董事(shì)候選人

※ 伊丹敬之、島内憲、齊藤聖美、谷野作太郎4位是公司獨立董事(shì)候選人。

２. 各委員會(huì)委員選定預定

３. 執行(háng / xíng)人員選任預定

以上